2011年成立的知名行業集團比特幣礦業公司Bitfury已發展成為跨國區塊鏈研究集團。隨著其新工具Crystal的發布，Bitfury已經進入了執法領域。

Crystal工具的設計考慮了兩個主要用例。其中第一個是由執法部門追蹤與犯罪活動有關的比特幣交易。比特幣通常用于勒索軟件攻擊，它加密用戶的數據，并迫使用戶支付一定數量的錢來解密它。其中的一次攻擊，即臭名昭著的“WannaCry”軟件在兩年內就勒索了價值近2500萬美元的比特幣。

盡管WannaCry規模龐大（大約價值40億美元）、出錯（比如臭名昭著的殺毒開關（用于測試勒索軟件是否是沙盒），以及損失巨額金錢；還沒有人被逮捕。Crystal小組稱，此次攻擊可能在3小時內就可以追蹤到，并可以很容易地讓當局指示交易所實時停止從可疑錢包地址取款。

該工具的第二個用例是金融機構的遵守措施和風險管理工具。作為一個案例研究，Crystal使用了基于比特幣的風險資本公司，目標是醫療行業。在這種情況下，這些工具的目的是證明遵守了禁止違反國家制裁、資助恐怖主義和洗錢的規則。通過編制關于資金來源和機構運作情況的透明報告，可以證明這些機構遵守了國家法律。這防止了針對風險投資基金及其委托人的法律訴訟。Crystal還宣傳了其審計采礦業務的能力，以確保這些業務不是龐氏騙局，并打擊民選官員的腐敗行為（當然，通過比特幣行賄）。

并不是新的發展

Crystal工具是BitFury Group正在進行的消除塊鏈匿名化的一部分。今年年初，該集團宣布，在“集群”相關錢包的新方法上取得了進展。他們就這一問題發表了一份詳細的白皮書，解釋了他們的發現，并揭示了確定交易相關性的概率模型，然后用鏈外數據對其進行測試，以確定與賭博、采礦池和毒品交易有關的地址。第一篇論文在將近一個月前成功的去匿名了15%的區塊鏈。

新工具的營銷材料表明，Crystal已經在現實中使用了一段時間，并且可能已經對一些引人注目的調查產生了影響。最重要的發展似乎是Crystal的風險評分，目的是以自動方式使用，可以想象在不久的將來由主要交易所執行。

朝匿名方面發展？

Bitfury在比特幣塊鏈去匿名化方面的進展，有可能增加以安全為中心的加密貨幣的吸引力。我們已經看到，惡意軟件開發者在將資金轉移到交易所后，會將他們的貨幣從比特幣轉換為一種不易追蹤的貨幣形式（例如，Wannacry的犯罪者將其資金轉移到了Monero）。

為了防止實時交換級別鎖定，我們可能會看到更多的勒索軟件開發者以其他形式的加密貨幣請求支付，甚至可能返回到美元。